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                  稅務局通知:七月起,沒有正常申報納稅構成偷稅將重罰

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                  稅務局通知:七月起,沒有正常申報納稅構成偷稅將重罰
                  稅務局通知:七月起,沒有正常申報納稅構成偷稅將重罰
                  稅務局通知:七月起,沒有正常申報納稅構成偷稅將重罰
                  訪問量 : 132
                  編輯時間 : 2020-07-16

                  剛剛無錫稅局下發文件,某公司用本人儲蓄卡未應用申報納稅,組成偷稅,被追繳稅金五百萬元,處罰三百萬元!

                  個人帳戶收付款未納稅申報組成偷稅,繳稅500多萬元處罰近三百萬!

                  事兒的大約歷經:

                  該企業17年-2018帳外獲得電瓶車及零配件的市場銷售借款,未申報納稅。

                  17年根據個人帳戶扣除市場銷售借款12193078.7元,在其中11495378.7元未入帳、未申報納稅。

                  2018根據個人帳戶扣除市場銷售借款27883309.65元,在其中27018459.65元未入帳、未申報納稅。經軋留抵后,追繳所得稅稅金17年1670268.7元,20183839500.25元。追繳所得稅17年、2018累計439662.71元。

                  因該公司隱匿廢料盈利、運用虛開增值稅增值稅專票在帳簿上少列盈利、兩列開支的個人行為組成偷稅,擬相匹配追繳所得稅、所得稅處50%處罰,計2974715.87元。

                  據調查,該企業因本人卡被收交而未申報納稅,被追繳稅金并被處罰800余萬元!這是一個刻骨銘心的經驗教訓,告知老總們,大家務必從這當中汲取教訓!

                  個人帳戶進帳多少錢會被查?

                  目前金融機構對超大型額度支付和出現異常買賣全是嚴苛管控,并實行大額度買賣和出現異常買賣報告責任,向在我國合規管理檢測剖析管理中心申報超大型額度買賣和出現異常買賣匯報。

                  什么叫超大金額付款?

                  依據17年七月一日起實施的《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》超大金額買賣為:

                  (一)當天每筆或是總計買賣RMB五萬元之上(含五萬元)、外匯等價1萬美元之上(含1萬美元)的現錢存繳、現錢轉出、現錢結售匯、現金換取、現金匯款、現錢單據解付以及他方式的現錢收入支出。

                  (二)非自然人顧客銀行帳戶與別的的銀行帳戶產生當天每筆或是總計買賣RMB二百萬元之上(含二百萬元)、外匯等價20萬美元之上(含20萬美元)的賬款調撥。

                  (三)普通合伙人顧客銀行帳戶與別的的銀行帳戶產生當天每筆或是總計買賣RMB五十萬元之上(含五十萬元)、外匯等價10萬美元之上(含10萬美元)的地區賬款調撥。

                  (四)普通合伙人顧客銀行帳戶與別的的銀行帳戶產生當天每筆或是總計買賣RMB二十萬元之上(含二十萬元)、外匯等價1萬美元之上(含1萬美元)的跨境電商賬款調撥。

                  總計買賣額度以顧客為企業,按資產收益或是開支單側總計測算并匯報。

                  法人代表、其他組織和個體工商戶(以下統稱公司)正中間信用額度一百萬元以上的每單轉帳支付;

                  信用額度二十萬元以上的每單現錢支付款,包括現錢存繳、現錢轉走和現金匯款、現錢匯票、現錢本票解付;

                  個人銀行銀行結算賬戶中間及其個人銀行銀行結算賬戶與企業金融機構銀行結算賬戶中間額度二十萬元之上的賬款調撥。

                  除此之外,金融企業發現或者有合理緣故猜忌消費者、消費者的財產或者其他資產、消費者的買賣或者試著進行的買賣與洗錢、恐怖股權質押融資等刑事犯罪相關的,不管涉及到財產信用額度或者資產實用價值規格,理當提交出現異常買賣報告。

                  個人帳戶收付款,存有什么風險性?

                  現階段許多老總的收付款方法關鍵以手機微信、支付寶錢包,本人銀行賬戶等主導,這種帳戶有經?;蚴蔷揞~交易明細,但卻沒有依照要求開展繳稅!這會存有什么風險性呢?

                  1、違犯逃稅罪

                  不開稅票不繳稅,好像變成許多老總的基本常識!但實際上是違背了《中華人民共和國稅收征收管理法》,已組成偷稅。

                  依據第六十三條要求:經營者仿冒、偽造、藏匿、私自消毀帳本、記賬憑證,或是在帳本上兩列開支或是不列、少列收益,或是經稅務局通告申請而不予申請或是開展虛報的稅務申報,不繳或是少繳應繳稅金的,是偷稅。對經營者偷稅的,由稅務局追繳其不繳或是少繳的稅金、稅款滯納金,處以不繳或是少繳的稅金百分之五十之上五倍下列的處罰;構罪的,追究其刑事處罰。

                  2、違犯職務侵占罪&挪用資金罪

                  許多企業管理者覺得:自身是老總,企業的錢便是自身的錢,個人帳戶扣除企業銷售款理所當然。卻不知道,企業是企業,老總是老總,不能混為一談。若將企業收益賬款立即轉到個人帳戶,便是將本人立即侵吞或侵吞公司資產,非常容易違犯《刑法》第271條、272條之職務侵占罪、挪用資金罪。

                  3、對企業債權債務法律責任

                  《公司法》要求公司股東以其認繳出資額的認繳出資額為限對企業負責任,但假如產生公司股東和企業人格混同,公司股東本人就必須對企業債權債務法律責任。將本應由企業扣除的賬款立即記入公司股東個人帳戶,便是一種典型性的人格混同情況。

                  最終勸誡全部公司老總們:

                  千萬別用本人銀行帳戶掩藏企業收益少繳稅金啦!

                  不然一旦被查,補交稅金是瑣事,也要繳很多的稅款滯納金和稅收行政部門處罰,假如構罪的,那但是要擔負刑事處罰的,且行且保重吧!